证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2023-118
青岛三祥科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
本制度于2023年11月13日经公司第五届董事会第四次会议审议通过，无需股东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
第二十二条 出席会议的委员及其他列席人员均对会议所议事项有保密义务，未经公司董事会授权不得擅自披露有关信息。
第五章 附则
第二十三条 本规则自董事会审议通过之日起生效。
第二十四条 本规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第二十五条 本规则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十六条 本规则由公司董事会负责解释。
青岛三祥科技股份有限公司
董事会2023年11月14日