广东金马旅游集团股份有限公司2012年度第二次临时股东大会决议公告

            广东金马旅游集团股份有限公司
      2012 年度第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、重要提示
    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
    二、会议召开的情况
    1.召开时间：2012 年 8 月 21 日上午 10：30
    2.召开地点：北京西西友谊酒店会议中心（北京市西城区西单北大街 109 号）
    3.召开方式：现场投票的方式
    4.会议召集人：公司董事会
    5.主持人： 许山成副董事长
    6. 本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》
的规定。出席会议人员的资格合法、有效，表决程序符合法律、法规和《公司章
程》的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。
    三、会议的出席情况
    1、参加会议具有表决权的股东及股东代表共计【3】人，代表股份总数【403，
545，347】股，占公司总股本的【79.98%％】，其中股东挪威中央银行授权公司董
事会秘书潘广洲先生对本次会议议案行使表决权。
    2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
    四、 提案审议和表决情况
    1、审议通过《2012 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，以公司
2012 年 6 月 30 日总股本 504,574,149 股为基数，向全体股东 10 转 10 派 10 元。
    表决情况：赞成【403，545，347】股，占有表决权股份总数的【100】%；反
对【0】股；弃权【0】股。
    2、审议通过《关于为山西鲁能河曲电煤开发公司提供委托贷款的议案》，同
意以公司自有资金为山西鲁能河曲电煤开发公司提供委托贷款 4 亿元，期限一年，
利率按同期银行贷款基准利率确定。
    表决情况：赞成【403，545，347】股，占有表决权股份总数的【100】%；反
对【0】股；弃权【0】股。
    3、审议通过《关于山西鲁能河曲电煤开发公司为当地低收入农户无偿提供煤
炭的议案》，2011 年为当地低收入农户无偿提供冬季取暖用煤 18.3 万吨。
    表决情况：赞成【398,485,247】股，占有表决权股份总数的【98.75】%；反
对【5,060,100】股；弃权【0】股。
    五、律师出具的法律意见
       北京市嘉源律师事务所王飞、贺伟平律师出席本次会议，并出具了法律
意见书：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、
本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规
则》等有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，股东大会决议合法、有
效。
    六、本次股东大会的备查文件有：
    1、关于召开股东大会的通知。
    2、本次股东大会决议。
    3、法律意见书。
    4、其他相关资料。
    特此公告。
                                   广东金马旅游集团股份有限公司董事会
                                             2012 年 8 月 21 日