广西天山电子股份有限公司关于修订公司治理相关制度的公告
广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月13日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订公司治理制度的议案》。为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，公司对相关制度进行了修订，现将有关情况公告如下：
一、相关制度的修订情况
| 序号 | 制度名称 | 备注 | 是否需要提交股东大会审议 |
| 1 | 《董事会审计委员会工作细则》（2023年11月修订） | 修订 | 否 |
| 2 | 《董事会提名委员会工作细则》（2023年11月修订） | 修订 | 否 |
| 3 | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2023年11月修订） | 修订 | 否 |
| 4 | 《董事会战略委员会工作细则》（2023年11月修订） | 修订 | 否 |
| 5 | 《董事会议事规则》（2023年11月修订） | 修订 | 是 |
| 6 | 《独立董事工作制度》（2023年11月修订） | 修订 | 是 |
| 7 | 《监事会议事规则》（2023年11月修订） | 修订 | 是 |
| 8 | 《股东大会议事规则》（2023年11月修订） | 修订 | 是 |
本次修订《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《监事会议事规则》《股东大会议事规则》的事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，自公司
股东大会审议通过之日起生效实施。本次修订后的相关制度文件详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
1、第三届董事会第四次会议决议。
特此公告。
广西天山电子股份有限公司董事会
2023年11月13日