证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2023-096
苏州骏创汽车科技股份有限公司董事任免公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
公司任何职务。
提名赵启翔先生为公司董事，任职期限自2023年第四次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交股东大会审议，自2023年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。提名王健鹏先生为公司独立董事，任职期限自2023年第四次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交股东大会审议，自2023年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。提名施春兰女士为公司独立董事，任职期限自2023年第四次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交股东大会审议，自2023年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因
因公司董事李祥平女士、姜伟先生申请辞去董事职务、独立董事叶邦银先生申请辞去公司独立董事职务，根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》的相关规定和公司治理需要，第三届董事会提名王健鹏先生、施春兰女士为第三届董事会独立董事候选人，提名赵启翔先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任职期限自2023年第四次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。
（三）新任董监高人员履历
学历，2017年至今，任江苏凡创律师事务所主任。
二、任免对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次任免未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。
（一）对公司生产、经营的影响：
本次任免优化公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、独立董事意见
经核查，公司董事候选人的个人履历、教育背景、工作情况等资料，我们认为公司本次董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，本次董事候选人任职资格、提名均符合《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规及《公司章程》的要求，提名程序合法有效，同意公司第三届董事会董事候选人的提名。
四、备查文件
1、《第三届董事会第二十二次会议决议》；
2、《第三届独立董事第三次专门会议记录》；
3、《辞职报告》。
苏州骏创汽车科技股份有限公司
董事会2023年11月13日