证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2023-087
中航富士达科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年11月10日
2.会议召开地点：西安市高新区上林苑四路与定昆池二路十字向西 200米中航富士达产业基地四楼会议室
3.会议召开方式：本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长武向文
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共19人，持有表决权的股份总数137,614,962股，占公司有表决权股份总数的73.31%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数
26,479股，占公司有表决权股份总数的0.01%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，出席7人；
2.公司在任监事5人，出席5人；
3.公司董事会秘书出席会议；
二、议案审议情况
审议通过《关于新增公司经营范围的议案》
1.议案内容：
4.公司高级管理人员列席会议。
公司经研发储备及能力建设，具备生产 HTCC（高温共烧）陶瓷基板、陶瓷管壳等能力，根据国家市场监督管理总局制定的经营范围规范表述目录，相关产品属“特种陶瓷制品制造”大类，未包含在公司目前的经营范围中，为开展下一步生产经营活动，需新增经营范围。以上增加经营范围事项以市场监督管理部门最终核准的内容为准。
2.议案表决结果：
同意股数137,614,962股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
公司经研发储备及能力建设，具备生产 HTCC（高温共烧）陶瓷基板、陶瓷管壳等能力，根据国家市场监督管理总局制定的经营范围规范表述目录，相关产品属“特种陶瓷制品制造”大类，未包含在公司目前的经营范围中，为开展下一步生产经营活动，需新增经营范围。以上增加经营范围事项以市场监督管理部门最终核准的内容为准。本议案不涉及回避表决。
审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决。
依据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上市公司投资者关系管理工作指引》《北京证券交易所股票上市规则（试行）（2023 年修订）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事（2023 年修订）》，对《公司章程》相关内容进行调整。最终修改内容以市场监督管理部门最终核准为准，并提请公司股东大会授权公司法定代表人签署公司
| 详见公司于2023年10月24日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-075）。 |
2.议案表决结果：
同意股数137,614,962股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
审议通过《关于修订公司治理制度的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决。
依据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）
| （2023 年修订）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事（2023 年修订）》，公司修订了《独立董事工作制度》《董事会议事规则》，详见公司于2023年10月24日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的相关制度（公告编号：2023-076、2023-077）。 |
2.议案表决结果：
（1）《中航富士达科技股份有限公司独立董事工作制度》表决结果
同意股数137,613,462股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数1,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
（2）《中航富士达科技股份有限公司董事会议事规则》表决结果
同意股数137,611,662股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数1,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数1,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城（西安）律师事务所
（二）律师姓名：梁建明、陈维
（三）结论性意见
四、备查文件目录
上海市锦天城（西安）律师事务所律师认为，公司 2023 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合现行法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
1. 经全体出席股东签字确认的公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议；
| 2. 中国证券登记结算有限责任公司出具的 2023 年第三次临时股东大会合并投票结果统计表； 3.上海市锦天城（西安）律师事务所出具的法律意见书。 |
中航富士达科技股份有限公司
董事会2023年11月13日