深圳市柏星龙创意包装股份有限公司
独立董事专门会议工作制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
深圳市柏星龙创意包装股份有限公司于2023年11月10日召开第五届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于制定<独立董事专门会议工作制度>》的议案，本议案无需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
第十条 独立董事专门会议会议表决方式为举手表决、通讯表决等其他全体独立董事认可的方式。独立董事专门会议就发表独立董事意见作出决议的，必须经过半数以上独立董事同意通过。独立董事表决意见类型为同意、保留、反对和无法发表意见。
第十一条 独立董事专门会议会议必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十二条 如有必要，独立董事专门会议可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十三条 独立董事专门会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。
第十四条 除本工作制度另有说明外，独立董事专门会议会议应有记录，独立董事应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
独立董事的意见应当在会议记录中载明。独立董事提出保留意见、反对意见或者无法发表意见的，会议记录应当记录相关独立董事对此明确说明的理由。
第十五条 独立董事对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息
第四章 附 则
第十六条 本工作制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本工作制度的内容如有与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第十七条 本工作制度解释权归属董事会。
第十八条 本工作制度由董事会审议通过，修改时亦同。
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董事会2023年11月13日