江苏国泰国际集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
（1）现场会议召开时间为：2023年11月13日（星期一）14:30
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：
2023年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2023年11月13日上午9:15，结束时间为2023年11月13日下午3:00。
（二）现场会议召开地点：张家港市人民中路15号国泰大厦2号楼4楼会议室。
（三）会议的召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（四）本次股东大会由公司董事会召集，董事长主持
（五）本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（六）通过现场和网络投票的股东45人，代表股份797,284,175股，占上市公司总股份的48.9850％。其中：通过现场投票的股东17人，代表股份753,133,113股，占上市公司总股份的46.2724％。通过网络投票的股东28人，代表股份44,151,062股，占上市公司总股份的2.7126％。
出席本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）通过现场和网络投票的中小股东32人，代表股份75,942,165股，占上市公司总股份的4.6659％。其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份31,791,103股，占上市公司总股份的1.9532％。通过网络投票的中小股东28人，代表股份44,151,062股，占上市公司总股份的
2.7126％。
（七）公司部分董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
(一)提案的表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
(二)提案的表决结果：
1、《关于修改公司<章程>的议案》
总表决情况：
同意787,506,381股，占出席会议所有股东所持股份的98.7736％；反对9,777,694股，占出席会议所有股东所持股份的1.2264％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意66,164,371股，占出席会议的中小股东所持股份的87.1247％；反对9,777,694股，占出席会议的中小股东所持股份的12.8752％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0001％。
该提案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、《关于重新制定<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：
同意787,506,381股，占出席会议所有股东所持股份的98.7736％；反对9,777,694股，占出席会议所有股东所持股份的1.2264％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意66,164,371股，占出席会议的中小股东所持股份的87.1247％；反对9,777,694股，占出席会议的中小股东所持股份的12.8752％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0001％。
该提案获得通过。
3、《关于补选非职工监事的议案》
总表决情况：
同意787,343,881股，占出席会议所有股东所持股份的98.7532％；反对9,940,194股，占出席会议所有股东所持股份的1.2468％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意66,001,871股，占出席会议的中小股东所持股份的86.9107％；反对9,940,194股，占出席会议的中小股东所持股份的13.0892％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0001％。该提案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所阚赢、谢文武律师见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件和贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效；本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、会议备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2023年第二次临时股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
江苏国泰国际集团股份有限公司
董事会二〇二三年十一月十四日