证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2023-064
南通通易航天科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年11月13日
2.会议召开地点：上海市闵行区元江路525号3号楼108室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张欣戎
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开时间、地点、表决议案与本次股东大会通知发布的召开时间、地点、议案相符，本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规和股份公司章程规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数58,314,100股，占公司有表决权股份总数的56.25%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数1,080,500股，占公司有表决权股份总数的1.04%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，出席7人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订并办理工商变更登记。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-048）。
2.议案表决结果：
同意股数58,313,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9991%；反对股数500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0009%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于修订公司董事会议事规则的议案》
1.议案内容：
因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》，因此公司拟修订《公司董事会议事规则》的部分条款。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《董事会制度》（公告编号：2023-049）。
2.议案表决结果：
同意股数58,313,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9991%；
反对股数500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0009%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于修订公司独立董事制度的议案》
1.议案内容：
因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》，因此公司拟修订《公司独立董事制度》的部分条款。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《独立董事制度》（公告编号：2023-050）。
2.议案表决结果：
同意股数58,313,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9991%；反对股数500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0009%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于修订公司关联交易管理制度的议案》
1.议案内容：
因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》，因此公司拟修订《公司关联交易管理制度》的部分条款。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2023-051）。
2.议案表决结果：
同意股数58,313,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9991%；反对股数500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0009%；弃权股数0股，
占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于修订公司对外担保管理制度的议案》
1.议案内容：
因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》，因此公司拟修订《公司对外担保管理制度》的部分条款。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2023-052）。
2.议案表决结果：
同意股数58,313,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9991%；反对股数500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0009%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于修订公司利润分配管理制度的议案》
1.议案内容：
因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》，因此公司拟修订《公司利润分配管理制度》的部分条款。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2023-053）。
2.议案表决结果：
同意股数58,313,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9991%；反对股数500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0009%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于修订公司募集资金管理制度的议案》
1.议案内容：
因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》，且北交所发布了《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》，因此公司拟修订《公司募集资金管理制度》的部分条款。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2023-054）。
2.议案表决结果：
同意股数58,313,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9991%；反对股数500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0009%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于修订公司承诺管理制度的议案》
1.议案内容：
因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》，因此公司拟修订《公司承诺管理制度》的部分条款。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《承诺管理制度》（公告编号：2023-055）。
2.议案表决结果：
同意股数58,313,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9991%；反对股数500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0009%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于修订公司信息披露管理制度的议案》
1.议案内容：
因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》，因此公司拟修订《公司信息披露管理制度》的部分条款。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2023-056）。
2.议案表决结果：
同意股数58,313,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9991%；反对股数500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0009%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于预计2023年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
公司2023年拟向关联方尼伦化学（上海）有限公司采购原材料，预计金额不超过4000万元。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-059）。
2.议案表决结果：
同意股数9,809,480股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9949%；反对股数500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0051%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
需回避表决，48,504,120股回避表决。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| 十 | 关于预计2023年日常性关联交易的议案 | 1,080,000 | 99.9537% | 500 | 0.0463% | 0 | 0% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：王柏锡、邱蕊
（三）结论性意见
本所认为，本次股东大会的召集和召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定；公司本次股东大会表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
《南通通易航天科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》
南通通易航天科技股份有限公司
董事会2023年11月13日