中裕软管科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年11月13日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月3日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长黄裕中
6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整2023年股权激励计划相关事项的议案》
1.议案内容：
案）》（以下简称“激励计划”）的有关规定，并经2023年第三次临时股东大会的授权，公司董事会对本激励计划首次授予的激励对象名单和限制性股票授予数量进行调整。调整后，本激励计划首次授予的激励对象由79人调整为74人，首次授予的限制性股票数量由190.00万股调整为181.95万股。
具体内容详见公司于2023年11月13日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《中裕软管科技股份有限公司关于调整2023年股权激励计划相关事项的公告》（公告编号：2023-138）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。薪酬与考核委员会审核了《关于调整2023年股权激励计划相关事项的议案》并对本议案发表了同意意见。
3.回避表决情况：
董事张小红、陈军与本激励计划存在关联关系，对该议案回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于向2023年股权激励计划激励对象首次授予权益的议案》
1.议案内容：
根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》等有关法律、行政法规和规范性文件及公司《2023年股权激励计划（草案）》的规定，本次激励计划无获授权益条件，公司董事会根据公司2023年第三次临时股东大会的决议和授权，同意向74名激励对象共授予限制性股票181.95万股，首次授予日为2023年11月13日，首次授予价格为6.86元/股。具体内容详见公司于2023年11月13日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《中裕软管科技股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-136）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。薪酬与考核委员会审核了《关于向2023年股权激励计划激励对象首次授予权益的议案》并对该议案发
表了同意意见。
3.回避表决情况：
董事张小红、陈军与本激励计划存在关联关系，对该议案回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）中裕软管科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议
（二）中裕软管科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会2023年度第二次会议记录
中裕软管科技股份有限公司
董事会2023年11月13日