证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2023-055
上海康德莱企业发展集团股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议（以下简称“会议”）于2023年11月13日在上海市嘉定区高潮路658号会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关会议文件于2023年11月06日以电子邮件或其他书面方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由张宪淼先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于确定2024年公司及子公司申请银行授信额度的议案》；
根据公司及子公司2024年的经营规划和业务发展需要，公司及子公司拟申请的银行综合授信额度为17.94亿元人民币。该额度拟用于向商业银行办理短期流动资金贷款、中长期项目贷款、银行承兑汇票、信用证开证、投标保函、履约保函、预付款保函、付款保函、质量保函、供应链金融、商票保贴等用途。
详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于确定2024年公司及子公司申请银行授信额度的公告》（公告编号：2023-056）。
本议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2023年第五次临时股东大会审议。
（二）审议通过了《关于公司及子公司2024年度担保预计的议案》；为满足经营发展需要，公司及子公司2024年度预计提供的担保额度为29,400万元，系公司全资子公司广东康德莱医疗器械集团有限公司为其控股子公司广西瓯文医疗科技集团有限公司（以下简称“广西瓯文”）提供的担保以及广西瓯文及其全资子公司之间相互担保。详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于公司及子公司2024年度担保预计的公告》（公告编号：2023-057）。公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见，详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。本议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司2023年第五次临时股东大会审议。
（三）审议通过了《关于确定公司及子公司2025年度远期结售汇额度的议案》；
为了降低汇率变动的风险，减少汇率波动的影响。结合公司的实际情况，拟开展2025年度远期结售汇业务。业务期间自2025年1月1日起至2025年12月31日止。在此期间，远期结售汇业务累计总额不超过7,500万美元（在此额度内，资金可循环滚动使用）。
详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于确定公司及子公司2025年度远期结售汇额度的公告》（公告编号：2023-058）。
本议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于修改<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：2023-059）。
本议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2023年第五次临时股东大会审议。
（五）审议通过了《关于修改<公司独立董事制度>部分条款的议案》；具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司独立董事制度》。
本议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司2023年第五次临时股东大会审议。
（六）审议通过了《关于修改<公司董事会审计委员会工作规则>部分条款的议案》；具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会审计委员会工作规则》。
本议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过了《关于修改<公司董事会提名委员会工作规则>部分条款的议案》；
具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会提名委员会工作规则》。
本议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过了《关于修改<公司董事会薪酬与考核委员会工作规则>部分条款的议案》；
具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规则》。
本议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过了《关于提议召开公司2023年第五次临时股东大会的议案》；
详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-060）。
本议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、上网公告文件
（一）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》；
（二）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司独立董事制度》；
（三）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会审计委员会工作规则》；
（四）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会提名委员会工作规则》；
（五）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规则》；
（六）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项发表的独立意见》。
四、报备文件
（一）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》。
特此公告。
上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会
2023年11月14日