广西农投糖业集团股份有限公司第八届董事会2023年第六次临时会议（通讯表决）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.会议通知的时间和方式：会议通知已于2023年11月6日通过书面送达、邮件等方式通知各位董事。
2.召开会议的时间：2023年11月13日上午9:00。
会议召开的方式：通讯方式。
3.会议应参加表决董事9人，实际参加表决的董事9人。
4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.《关于增加2023年度对控股子公司担保额度预计的议案》
同意公司增加2023年度为控股子公司提供担保额度总计不超过人民币15.65亿元(详情请参阅同日分别刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及刊载于巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于增加2023年度对控股子公司担保额度预计的公告》)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。
2.《关于向银行申请授信额度的议案》
同意公司向工行等各家银行申请授信额度共计人民币25.1635亿元。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。
3.《关于召开公司2023年第六次临时股东大会的议案》
公司定于2023年11月29日（星期三）下午15:30，在公司总部会
议室召开公司2023年第六次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议如下议案：
（1）关于增加2023年度对控股子公司担保额度预计的议案。详情请参阅同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于召开公司2023年第六次临时股东大会的通知》。表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
广西农投糖业集团股份有限公司董事会2023年11月14日