证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2023-062
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2023年11月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于2023年11月2日以通讯方式送达全体董、监事及高管。会议由公司董事长罗玉龙先生召集并主持，应出席会议董事9人，实际出席董事9人，监事和高管列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了以下议案：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于董事会换届选举董事的议案》；
鉴于公司第五届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，应予换届。经公司股东单位推荐，并经公司提名委员会对相关人员任职资格的认真审核，公司董事会提名罗力成先生、罗玉龙先生、陈雅卿女士、黄红亮先生、杜道峰先生、张文昌先生为公司第六届董事会董事候选人（上述候选人的简历详见附件）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》；
鉴于公司第五届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，应予换届。经公司股东单位推荐，并经公司提名委员会对相关人员任职资格的认真审核，本届董事会提名余卓平先生、陶胜文先生、万伟军先生为公司第六届董事会独立董事候选人（上述候选人的简历详见附件）。
独立董事候选人需经交易所的审核无异议后方可提交股东大会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《关于修改公司章程等治理制度的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》
董事会提请召开2023年第一次临时股东大会，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会
2023年11月11日
附件：
董事候选人简历：
罗力成先生：1985年出生，中国国籍，无永久境外居留权，高级经济师，北京航空航天大学自动化专业本科，美国加州大学河滨分校电气工程专业硕士研究生学历。现任公司副董事长、常务副总经理，浙江省政协十三届委员，宁波市党代表，宁波鄞州农村商业银行股份有限公司董事，圣龙集团、华纳圣龙、沃弗圣龙董事，埃美圣龙、圣龙智能监事，SLW公司、圣龙智造、圣龙股份德国经理、圣龙新能源董事长、菁华智能董事、宁波市甬行充新能源科技有限公司董事等职。
罗玉龙先生：1956年生，中国国籍，无永久境外居留权，高级经济师。曾获十大风云甬商、星耀鄞州最具影响力企业家、卓越甬商奖、宁波市第五届优秀创业企业家等荣誉，曾任风动工具厂厂长、宁波汽车零部件产业协会会长，现任公司董事长，兼任圣龙集团、埃美圣龙、禹舜商贸、沃美环境执行董事兼总经理，沃弗圣龙、华纳圣龙董事长，圣龙德国经理，圣龙五湖、圣龙智能、圣龙智造、沃富圣龙执行董事，秦皇岛银行、菱化实业董事等职。
陈雅卿女士：1959年出生，中国国籍，无永久境外居留权，会计师。曾任宁波鄞县缝纫机厂会计，现任公司董事、圣龙集团董事长助理，兼任SLW公司董事，沃弗圣龙董事，禹舜商贸、沃富圣龙监事等职。
黄红亮先生：1975年出生，中国国籍，无永久境外居留权，高级经济师，浙江大学硕士研究生学历。曾任中都控股集团有限公司行政总经理、董事会秘书等职，现任公司董事、圣龙集团副总经理，菱化实业董事长，宁波菱化、宁波圣龙洋恺执行董事，圣龙智造、圣龙五湖、沃美环境、圣龙理研监事等职。
杜道峰先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，浙江大学EMBA，注册会计师、注册税务师、高级会计师，2011年荣获宁波市会计领军人才称号。曾任北京天同信会计师事务所项目经理、宁波彬彬文具有限公司财务总监、宁波港鑫东方燃供仓储有限公司财务总监、河南黄国粮业股份有限公司财务总监兼董事会秘书、总经理，河南华英农业发展股份有限公司董事会秘书兼副总经理，现任沃弗圣龙监事、公司董事、菱化实业董事、圣龙集团财务总监、宁波市甬行充新能源科技有限公司法定代表人。
张文昌先生：1973年出生，中国国籍，无永久境外居留权，高级经济师，华中科技大学本科学历，学士学位。曾任博格华纳中国区副总裁、博格华纳联合传动系统有限公司总经理、华纳圣龙（宁波）有限公司总经理等职，现任公司董事、总经理，兼任圣龙理研新能源（宁波）有限公司董事长、宁波圣龙智能汽车系统有限公司经理等职。
独立董事候选人简历：
余卓平先生，1960年出生，中国国籍，无永久境外居留权，工学博士，教授、博士生导师。长期从事车辆工程专业的教学、科研工作，工学博士，教授，博士生导师。历任同济大学汽车学院院长、校长助理、国家973计划重点项目首席科学家、上海市嘉定区人大常委会副主任等职；现任公司独董、同济大学教授、智能型新能源汽车协同创新中心主任、深圳光峰科技股份有限公司董事、北京国氢中联氢能科技研究院有限公司董事、上海机动车检测认证技术研究中心有限公司董事、华众车载控股有限公司非执行董事、江铃汽车股份有限公司独立董事、潍柴动力股份有限公司独立董事、华域汽车系统股份有限公司独立董事等职；兼任中国氢能联盟副理事长／专家委员会主任、中国汽车工程学会监事、上海市参事室参事。
陶胜文先生，1967年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科毕业，律师。曾任浙江导司律师事务所执业律师，浙江百铭律师事务所副主任、合伙人、执业律师, 赛克思液压科技股份有限公司独立董事；现任公司独立董事、浙江和义观达律师事务所高级合伙人、执业律师。
万伟军先生：1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大学学历，学士学位，注册会计师、注册资产评估师、税务师、造价工程师，宁波市会计领军人才。曾任镇海炼油化工股份有限公司会计、宁波市镇海蛟川会计师事务所部门经理、宁波雄镇会计师事务所有限公司部门经理；现任公司独立董事、宁波浙甬会计师事务所有限公司、宁波雄镇税务师事务所有限公司、宁波市镇海浙甬资产评估事务所（普通合伙）副所长，兼任宁波海天精工股份有限公司、宁波合力科技股份有限公司独立董事。