苏州敏芯微电子技术股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2023年11月10日上午10:00在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2023年11月3日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体董事。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长李刚先生召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：
（一）审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的2020年限制性股票的议案》
鉴于预留授予的激励对象中有2人已经离职不再符合激励资格，其已授予但尚未归属的限制性股票共计1.725万股由公司作废。此外，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》和公司《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，以及天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年年度报告出具的审计报告（天健审〔2023〕2488号），公司2022年实现营业收入为292,650,210.87元，2017-2019年度营业收入均值为216,614,236.04元，2022年营业收入相对于2017-2019年营业收入均值的增长率
为35.10%，未满足预留授予第二个归属期业绩考核触发值（An），对应的公司层面归属比例为0%，对应当期5名激励对象已获授但尚未归属的限制性股票共计
4.025万股不得归属，由公司作废。
综上，本次预留授予第二个归属期合计5.75万股限制性股票由公司作废，不得递延。公司独立董事发表了同意的独立意见。表决结果：同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于作废部分已授予尚未归属的2020年限制性股票的公告》（公告编号：2023-077）。
（二）审议通过了《关于向2022年股票期权激励计划激励对象预留授予股票期权的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年股票期权激励计划（草案）》的相关规定以及公司2022年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2023年11月10日为预留授予日，向符合授予条件的6名激励对象授予6.0227万份股票期权，授予价格为42.02元/份。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决情况：
票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州敏芯微电子技术股份有限公司关于向2022年股票期权激励计划激励对象预留授予股票期权的公告》（公告编号：2023-078）。
（三）审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决情况：
票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州敏芯微电子技术股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。
特此公告！
苏州敏芯微电子技术股份有限公司
董事会2023年11月11日