证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2023-053
青岛丰光精密机械股份有限公司
独立董事工作制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
青岛丰光精密机械股份有限公司于2023年11月9日召开了第四届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》，表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
董事会制订方案，股东大会审议通过，并在公司年报中进行披露。除上述津贴外，独立董事不得从公司及公司主要股东、实际控制人或者有利害关系的单位和人员取得其他利益；
（七）公司可以建立独立董事责任保险制度，降低独立董事正常履行职责可能引致的风险。
第六章 附则
第三十七条 本制度未尽事宜或者与届时有效的法律、法规和规范性文件以及《公司章程》相冲突的，以法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定为准。
第三十八条 除非有特别说明，本制度所使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义相同。
第三十九条 本制度自公司股东大会审议通过之日起生效实施，修订时亦同。
第四十条 本制度由公司董事会负责解释。
青岛丰光精密机械股份有限公司
董事会2023年11月10日