证券代码:430510 证券简称:丰光精密 公告编号:2023-052
青岛丰光精密机械股份有限公司
内部审计制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
青岛丰光精密机械股份有限公司于2023年11月9日召开了第四届董事会第八次会议,会议审议通过了《关于制定公司<内部审计制度>的议案》,表决结果:
同意7票;反对0票;弃权0票。本议案无需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容,分章节列示:
(五)蓄意报复、诬告陷害他人,扰乱审计工作的;
(六)以各种方式阻挠审计工作开展的;
(七)故意泄露有关审计秘密的;
(八)拒不执行审计监督决定的;
(九)打击报复审计监督人员的;
(十)其他违反本办法的行为。
第七章 附则第二十八条 本制度未尽事宜或者与届时有效的法律、法规和规范性文件以及《公司章程》相冲突的,以法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定为准。
第二十九条 除非有特别说明,本制度所使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义相同。
第三十条 本制度由公司董事会审议通过之日起生效实施,修订时亦同。
第三十一条 本制度由公司董事会负责解释。
青岛丰光精密机械股份有限公司
董事会2023年11月10日