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广东水电二局股份有限公司《公司章程》修订案
广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月7日召开第八届董事会第十一次会议审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》，公司名称拟由“广东水电二局股份有限公司”变更为“广东省建筑工程集团股份有限公司”。根据公司控股股东广东省建筑工程集团控股有限公司《关于增加粤水电2023年第六次临时股东大会临时提案的函》，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修改，具体情况如下：
| 序号 | 修订前 | 修订后 |
| 1 | 章程标题《广东水电二局股份有限公司章程》 | 章程标题《广东省建筑工程集团股份有限公司章程》 |
| 2 | 第四条 公司注册名称：广东水电二局股份有限公司。 | 第四条 公司注册名称：广东省建筑工程集团股份有限公司。 |
| 3 | 第一百三十九条 根据《党章》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》规定，中国共产党广东水电二局股份有限公司委员会（以下简称“党委”）按照管理权限由上级党组织批准设立。同时，根据有关规定，设立中国共产党广东水电二局股份有限公司纪律检查委员会（以下简称 | 第一百三十九条 根据《党章》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》规定，中国共产党广东省建筑工程集团股份有限公司委员会（以下简称“党委”）按照管理权限由上级党组织批准设立。同时，根据有关规定，设立中国共产党广东省建筑工程集团股份有限公司纪律检查委员会（以下简称“纪委”)。 |
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除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。公司提请股东大会授权董事会办理相关工商备案手续，公司董事会授权公司职能部门根据规定办理工商备案事宜。
广东水电二局股份有限公司董事会
2023年11月11日