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南极光:关于注销子公司的公告 下载公告
公告日期:2023-11-11

深圳市南极光电子科技股份有限公司

关于注销子公司的公告

深圳市南极光电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月10日召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于注销子公司的议案》,同意公司清算并注销子公司惠州市南极光显示科技有限公司(以下简称“惠州南极光”)并授权公司经营管理层依法办理相关清算和注销事项。本次注销子公司事项在公司董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。现将具体情况公告如下:

一、本次注销子公司的基本情况

1、公司名称:惠州市南极光显示科技有限公司

2、统一社会信用代码:91441381MA7N731L52

3、注册资本:人民币1,000万元

4、注册地址:惠州市惠阳区三和惠澳大道西侧(厂房3)2层

5、法定代表人:姜发明

6、成立日期:2022年4月20日

7、经营范围:显示器件制造;显示器件销售;塑料制品制造;光电子器件制造;光电子器件销售;半导体照明器件制造;电子专用材料研发;新材料技术研发;货物进出口;技术进出口;国内贸易代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

8、股权结构:公司持股100%

9、主要财务数据:

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

单位:人民币元

项目2022年末/2022年度2023年9月30日/2023年1-9月
资产总额0.0011,012,521.41
负债总额0.0012,810,346.58
净资产0.00-1,797,825.17
营业收入----
净利润0.00-1,797,825.17

注:2022年度财务数据已经信永中和会计师审计,2023年1-9月财务数据未经审计。

二、本次注销子公司的原因

根据公司的发展规划以及子公司惠州南极光的实际情况,为整合资源配置,精简组织结构,降低管理成本,公司决定清算并注销子公司惠州南极光。

三、本次注销子公司对公司的影响

本次注销子公司惠州南极光,不会对公司整体业务发展和盈利水平产生实质性影响,也不会损害公司及股东的利益。本次注销完成后,公司合并财务报表的范围将相应发生变化,惠州南极光将不再纳入公司合并报表范围。

四、履行的审议程序和相关意见

(一)董事会审议情况

公司于2023年11月10日召开第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于注销子公司的议案》,根据公司的发展规划以及子公司惠州南极光的实际情况,为整合资源配置,精简组织结构,降低管理成本,同意公司清算并注销子公司惠州南极光,并授权公司经营管理层依法办理相关清算和注销事项。

(二)监事会审议情况

公司于2023年11月10日召开第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于注销子公司的议案》,根据公司的发展规划以及子公司惠州南极光的实际情况,为整合资源配置,精简组织结构,降低管理成本,同意公司清算并注销子公司惠州南极光。

五、备查文件

1、第二届董事会第十八次会议决议;

2、第二届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

深圳市南极光电子科技股份有限公司

董事会2023年11月11日


  附件:公告原文
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