恒烁半导体（合肥）股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议于2023年11月10日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年11月7日以通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
会议由董事长、总经理XIANGDONG LU先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》《恒烁半导体（合肥）股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2022年第四次临时股东大会的授权，董事会认为公司和激励对象符合公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）授予条件的规定，本次激励计划预留授予条件已经成就。现确定本次激励计划的预留授予日为2023年11月10日，并以20元/股的授予价格向符合授予条件的35名激励对象授予限制性股票40万股。
经表决，8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。关联董事唐文红已回避表决。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒烁半导体（合肥）股份有限公司关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-046）。
特此公告。
恒烁半导体（合肥）股份有限公司董事会
2023年11月11日