国泰君安证券股份有限公司第六届董事会第二十次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2023年11月3日以电子邮件方式发出第六届董事会第二十次临时会议通知和文件，于2023年11月10日以书面审议、通讯表决方式召开第六届董事会第二十次临时会议。截至2023年11月10日，公司收到全部17名董事的书面表决票。会议召集、召开及表决程序符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于提请审议修订公司章程的议案》
表决结果：17票赞成，0票反对，0票弃权。
同意将公司章程修订案提交公司股东大会审议。
具体内容请参阅与本公告同日披露的《国泰君安证券股份有限公司关于修订公司章程的公告》。
二、审议通过了《关于提请审议修订公司董事会风险控制委员会工作规则的议案》
表决结果：17票赞成，0票反对，0票弃权。
同意公司《董事会风险控制委员会工作规则》的修订内容。
三、审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：17票赞成，0票反对，0票弃权。
同意召开公司2023年第二次临时股东大会，授权董事长具体决定上述股东大会召开的时间、地点等事宜。
特此公告。
国泰君安证券股份有限公司董事会
2023年11月11日