证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2023-078
山西大禹生物工程股份有限公司
董事会战略委员会议事规则
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
本制度经公司2023年11月9日第三届董事会第十二次会议审议通过，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；本制度无需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
议记录应在会议后合理时间内送交委员会全体委员供其表达意见。第二十七条 委员会会议召开后，董事会秘书负责根据会议研究讨论情况制作委员会会议纪要。会议纪要除向公司董事会提交外，还应发送给委员会委员、董事会秘书、战略规划部门及有关部门和人员。第二十八条 委员会会议形成的会议记录、会议纪要、授权委托书、委员的书面意见以及其他会议材料由公司董事会秘书按照公司有关档案管理制度保存。公司应当保存上述会议资料至少10年。
第七章 附则第二十九条 除非有特别说明，本规则所使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义相同。第三十条 本规则自董事会审议通过之日起施行。第三十一条 本规则未尽事宜或与本规则生效后颁布、修改的法律、法规或《公司章程》、《董事会议事规则》的规定相冲突的，按照法律、法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定执行。
第三十二条 本规则的解释权和修改权属于董事会。
山西大禹生物工程股份有限公司
董事会2023年11月10日