证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2023-080
山西大禹生物工程股份有限公司独立董事制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
本制度经公司2023年11月9日第三届董事会第十二次会议审议通过，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；本制度尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
责可能引致的风险。第三十九条 公司给予独立董事与其承担的职责相适应的津贴。津贴的标准由董事会制订预案，股东大会审议通过，并在公司年报中进行披露。除上述津贴外，独立董事不应从公司及其主要股东、实际控制人或有利害关系的机构和人员取得其他利益。
第七章 附则第四十条 本制度未尽事宜或如与国家法律、法规相抵触，按有关法律、法规、规章和《公司章程》规定执行。第四十一条 本制度下列用语具有如下含义：
（一）主要股东，是指持有公司百分之五以上股份，或者持有股份不足百分之五但对公司有重大影响的股东；
（二）中小股东，是指单独或者合计持有公司股份未达到百分之五，且不担任公司董事、监事和高级管理人员的股东；
（三）附属企业，是指受相关主体直接或者间接控制的企业；
（四）主要社会关系，是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等；
（五）重大业务往来，是指根据《上市规则》或公司章程规定需提交股东大会审议的事项，或者交易所认定的其他事项；
（六）任职，是指担任董事、监事、高级管理人员以及其他工作人员；
（七）本制度中“以上”含本数，“超过”不含本数。
第四十二条 本制度由公司董事会负责解释。
第四十三条 本制度自股东大会审议批准之日起生效并施行。
山西大禹生物工程股份有限公司
董事会2023年11月10日