证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2023-073
山西大禹生物工程股份有限公司承诺管理制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
本制度经公司 2023 年11月9日第三届董事会第十二次会议审议通过，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；该议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
第十四条 违反承诺是指未按承诺的履约事项、履约方式、履约时限、履约条件等履行承诺的行为。变更、豁免承诺的方案未经股东大会审议通过且承诺到期的，视同超期未履行承诺。
第三章 附则
第十五条 本制度未尽事宜，依照国家法律、法规、北京证券交易所的有关规定、《公司章程》以及其他规范性文件的有关规定执行；本制度与国家法律、法规、北京证券交易所的有关规定、《公司章程》以及其他规范性文件不一致时，以国家有关法律、法规、北京证券交易所的有关规定、《公司章程》以及其他规范性文件为准，并立即修订，报公司股东大会审议通过。
第十六条 本制度由公司董事会负责制订、修改、解释，经公司股东大会通过后生效。
山西大禹生物工程股份有限公司
董事会2023年11月10日