鲁信创业投资集团股份有限公司关于全资子公司转让山东英格瓷四砂泰山磨料有限公司35%
股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“鲁信创投”或“公司”）全资子公司山东鲁信高新技术产业有限公司（以下简称“鲁信高新”）拟以不低于9,208.38万元的价格对外转让持有的山东英格瓷四砂泰山磨料有限公司（以下简称“英格瓷磨料”）35%股权。
? 本次交易未构成关联交易
? 本次交易未构成重大资产重组
? 交易实施不存在重大法律障碍
? 特别风险提示：本次股权转让按照国有资产管理的有关规定在山东金融资产交易中心公开挂牌转让，能否征集到受让方尚存在一定的不确定性。
一、交易概述
（一）交易的基本情况
公司全资子公司鲁信高新拟以不低于9,208.38万元的价格对外转让持有的英格瓷磨料35%股权。
（二）审议及审批程序
2023年11月10日，公司十一届十七次董事会以“9票同意，0票反对，0票弃权”的表决结果，审议通过《关于山东鲁信高新技术产业有限公司转让山东英格瓷四砂泰山磨料有限公司35%股权的议案》。
鲁信高新将按照国有资产管理的有关规定办理上述股权在山东金融资产交易中心挂牌转让手续。
二、交易标的基本情况
1.企业名称：山东英格瓷四砂泰山磨料有限公司
2.成立日期：2016-06-28
3.法定代表人：Han Wenxue
4.统一社会信用代码：91370303MA3CCW9F6G
5.企业类型：有限责任公司(中外合资)
6.注册资本：人民币8,907.9万元
7.注册地址：山东省淄博市高新技术产业开发区青龙山路2600号
8.股权结构：
| 序号 | 股东（发起人） | 持股比例 |
| 1 | Imerys Fused Minerals Villach GmbH | 65% |
| 2 | 山东鲁信高新技术产业有限公司 | 35% |
9.营业范围：磨料生产与销售;磨料磨具的技术开发及咨询服务；磨具、涂附磨具、卫生洁具、耐磨纸、硅碳棒、耐火材料及制品、建筑材料、钢材、五金交电、日用百货、机电产品、矿山及化工机械的销售；货物及技术进出口；机电产品安装、维修；普通货物运输（不含危险品）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
10. 财务状况：根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（普华永道中天审字（2023）第34346号），截至审计基准日2022年12月31日，英格瓷磨料总资产23,979.49万元，净资产22,353.35万元；2022年1-12月，英格瓷磨料营业收入12,835.60万元，净利润742.80 万元。
截至2023年9月28日，英格瓷磨料总资产为23,910.10万元，净资产22,680.35万元；2023年1-9月，英格瓷磨料经营收入8,979.42万元，净利润327万元（2023年数据未经审计）。
11.评估情况：根据山东中评恒信资产评估有限公司出具的评估报告（中恒鲁评报字（2023）第158号），截至评估基准日2022年12月31日，采用收益法评估后的英格瓷磨料股东全部权益为22,823.55万元，评估增值470.2万元；采用资产基础法评估后的股东全部权益为24,962.22万元，评估增值2,608.87万元。最终选取资产基础法的评估结果作为最终评估结论，英格瓷磨料股东全部
权益为24,962.22万元，鲁信高新所持35%的英格瓷磨料股权对应评估值为8,736.78万元。
12.资信状况：英格瓷磨料不存在失信被执行人的情形。
13.权属情况：交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
三、转让方案
鲁信高新拟按照国有资产管理的有关规定在山东金融资产交易中心挂牌转让持有的英格瓷磨料35%股权，挂牌底价为9,208.38万元，高于英格瓷磨料35%股权对应的评估值，最终转让价格以实际成交为准。
四、对上市公司的影响
本次转让不涉及公司合并报表范围变化，若本年以上述挂牌底价完成本次交易，预计计入2023年度投资收益约262万元。本次股权转让按照国有资产管理的有关规定在山东金融资产交易中心公开挂牌转让，能否征集到受让方尚存在一定的不确定性。公司将对上述股权转让的进展情况及时进行公告。
五、备查文件
鲁信创投十一届十七次董事会决议。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2023年11月10日