证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2023-046
焦作万方铝业股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）会议通知时间、方式
会议通知于2023年11月7日以电子邮件方式发出。
（二）会议召开时间、地点、方式
公司第九届董事会第七次会议于2023年11月10日采取现场和通讯方式召开。
（三）董事出席会议情况
本次会议应出席董事8人，实际出席8人，董事王大青、张赞国、王益民、张占魁、孔祥舵、刘继东以通讯方式出席。
（四）董事会会议的主持人和列席人员
本次会议由公司董事谢军先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。
（五）会议召开的合规性
本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议情况
本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议：
关于推举谢军先生代行公司董事长职务的议案
公司董事长霍斌先生因个人原因，申请辞去公司第九届董事会董事、董事长及董事会下设专门委员会相关委员职务。辞职后，霍斌先生不在公司及子公司担任任何职务。详情请查阅公司于2023年11月2日在巨潮资讯网发布的《焦作万方铝业股份有限公司关于公司董事
焦作万方铝业股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告长辞职的公告》（公告编号：2023-043）。为保证公司和董事会正常运作，根据《公司章程》的相关规定，现推举公司董事兼总经理谢军先生代为履行公司董事长职责，直至公司董事会按照相关规定选举产生新任董事长止。
议案表决情况：
有权表决票数8票，同意8票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。
三、备查文件
与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第七次会议决议。特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司董事会
2023年11月11日