达刚控股：关于重大资产出售事项实施进展的公告

达刚控股集团股份有限公司关于重大资产出售事项实施进展的公告

特别提示：

1、公司于2023年4月27日披露的《达刚控股：重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》中详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的批准程序。

2、截至本公告披露日，本次重大资产出售事项已经公司2023年第一次临时股东大会审议通过，各项工作正在有序推进中。

3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号—重大资产重组》的规定，“重组方案自完成相关批准或者核准、注册程序之日起60日内未实施完毕的，公司应当于期满后次一交易日披露重组实施进展情况公告，并在此后每30日披露一次进展公告，直至实施完毕。”公司将根据本次重组实施进展情况及时履行信息披露义务。

一、本次重大资产出售的基本情况

达刚控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟向西安大可管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“西安大可”）出售公司所持有的众德环保科技有限公司（以下简称“众德环保”）52%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，众德环保不再纳入公司合并报表。公司于2022年12月16日召开第五届董事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于本次重大资产出售暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》等相关议案，并于2022年12月19日对外进行了披露。

根据深圳证券交易所送达的关于公司重大资产出售事项的重组问询函，公司

分别于2023年2月10日、2023年3月23日披露了《达刚控股：关于回复深圳证券交易所<关于对达刚控股集团股份有限公司的重组问询函>的公告》（公告编号：2023-08）及《达刚控股：关于回复深圳证券交易所<关于对达刚控股集团股份有限公司的重组问询函>的公告》（公告编号：2023-18）；并根据项目进展情况分别于2023年2月4日、2023年3月4日披露了《达刚控股：关于重大资产出售事项的进展公告》（公告编号：2023-06）及《达刚控股：关于重大资产出售事项的进展公告》（公告编号：2023-12）。

2023年3月31日，公司第五届董事会第十八次（临时）会议审议通过了《关于调整本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》等相关议案；2023年4月28日，公司2023年第一次临时股东大会审议通过了公司本次重大资产出售暨关联交易事项。

2023年6月29日、7月29日、8月29日以及9月29日，公司根据相关规则规定并结合项目的进展情况披露了《达刚控股：关于重大资产出售事项实施进展的公告》（公告编号：2023-61、2023-66、2023-68、2023-72）。

二、本次重大资产出售实施进展情况

根据交易双方签署的附生效条件的《股权转让协议》之约定，本次标的股权交割的前置条件主要如下：1、交易对方西安大可应于《股权转让协议》生效后6个月内，累计支付价款超过交易对价的50%（含50%）；2、众德环保应于《股权转让协议》生效后6个月内，并于本次交易交割前，向上市公司偿还全部存续债务及利息。

截至本公告披露日，交易对方西安大可已按《股权转让协议》的相关约定向公司足额支付了本期对价款14,000万元。众德环保因筹集资金进度略有延迟，尚有部分存续债务及利息未完成支付，公司已通过发送《催款函》、委派专人到现场沟通等多种方式催促该笔资金的清偿。2023年11月10日，公司收到众德环保发送的《关于尽快支付剩余款项的告知函》，称其将继续遵守相关约定，并积极通过银行融资、盘活存货、扩大生产销售规模等多种方式筹集资金来履行协议约定的剩余款项支付义务。截至函告之日，众德环保提交的银行融资申请已经获批，但放款流程需要一定时间。众德环保承诺力争不晚于2023年11月30日前向公司足额支付剩余款项。

截止本公告披露日，公司已收到众德环保偿还款项4,900万元。公司董事会将积极跟进众德环保资金筹措进展，督促众德环保尽快支付剩余款项。

三、风险提示

1、众德环保在收到该笔融资款前，仍存在因银行流程缓慢而导致的无法按期完成对公司存续债务及利息清偿的风险。

2、公司将持续督促众德环保偿还存续债务及利息，并根据实施的进展情况及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露网站为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

达刚控股集团股份有限公司

董 事 会二〇二三年十一月十日