深圳市容大感光科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2023年11月10日在深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道71-5号301（1-3层）3楼公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2023年11月7日以通讯方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长黄勇先生召集和主持，与会董事经过充分审议，一致同意并通过如下决议：
1、审议通过《关于全资子公司实施超额业绩奖励暨关联交易的议案》公司根据发行股份、可转换公司债券及支付现金购买广东高仕电研科技有限公司（以下简称“高仕电研”）100%股权相关协议的约定，对高仕电研核心管理团队成员进行业绩奖励，本次奖励人员包括公司董事牛国春先生，系公司关联自然人，构成关联交易。关联董事牛国春先生已回避表决。经审议，公司董事会认为：本次对高仕电研核心管理团队成员实施超额业绩奖励事项，符合公司与相关方约定，且以审计报告为依据，是合理可行的，未有损害公司及其股东、特别是中小股东和非关联股东的权利、合法权益的情形。同意本次超额业绩奖励的实施。
公司独立董事对上述事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
2、审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
同意公司及子公司在符合国家法律法规，确保不影响公司及子公司主营业务正常发展的前提下，使用额度不超过15,000.00万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，前述额度在有效期内可循环滚动使用。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
三、备查文件：
1、公司第五届董事会第四次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市容大感光科技股份有限公司
董事会2023年11月10日