深圳市深宝实业股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议公告

                 深圳市深宝实业股份有限公司
            第七届董事会第二十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
       深圳市深宝实业股份有限公司第七届董事会第二十三次会议于 2012
年 8 月 17 日下午 15:30 在深圳市福田区竹子林四路紫竹七道 26 号教育
科技大厦 23 楼公司会议室召开。会议通知于 2012 年 8 月 8 日以书面或
电子邮件形式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事及高
级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司
章程》的有关规定，会议由董事长郑煜曦先生主持，全体与会董事经认
真审议和逐项表决，通过了以下议案：
       一、《公司 2012 年半年度报告》及其摘要。
       详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2012 年半年度报告》及其摘
要。
       同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    二、《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》
       详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2012 年半年度内部控制自我
评价报告》。
       同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    三、《关于聘任公司内审部部长的议案》
       公司董事会聘任陈展鹏先生为公司内审部部长，任期与第七届董事
会相同。
       陈展鹏先生，1974 年出生，本科，高级会计师。历任公司计财部会
计主管，深宝华城财务总监助理，广东深宝食品有限公司财务总监，惠
州深宝科技有限公司财务总监。
    同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
备查文件
   1.第七届董事会第二十三次会议决议
   特此公告。
                                    深圳市深宝实业股份有限公司
                                            董 事   会
                                      二○一二年八月二十一日