深圳市深宝实业股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议公告

                  深圳市深宝实业股份有限公司
             第七届监事会第十三次会议决议公告
       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
  没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市深宝实业股份有限公司第七届监事会第六次会议于 2012 年 8
月 17 下午 16:30 在深圳市福田区竹子林四路紫竹七道 26 号教育科技大
厦 23 楼公司会议室召开。会议通知于 2012 年 8 月 8 日以书面或电子邮
件形式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议召开符合《公司
法》及《公司章程》的规定，会议由监事会主席林红女士主持。经全体
与会监事认真审议、审核并逐项表决，通过了以下议案：
    一、《公司 2012 年半年度报告》及其摘要
    根据《公司监事会议事规则》、《关于做好上市公司 2012 年半年度报
告工作的通知》等相关规定，公司监事会在认真审阅了《公司 2012 年半
年度报告》及其摘要后，认为公司董事会编制的《2012 年半年度报告》
及其摘要真实、准确、完整地反映了公司期间的经营成果及财务状况。
    详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2012 年半年度报告》及其摘
要。
    同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    二、《公司 2012 年半年度内部控制自我评价报告》
    监事会对《公司 2012 年半年度内部控制自我评价报告》进行了认真
审核，认为公司出具的内部控制自我评价报告真实反映了公司内控制度
的基本情况。
   详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2012 年半年度内部控制自我
评价报告》。
   同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
   备查文件
   1.第七届监事会第十三次会议决议
   特此公告。
                                      深圳市深宝实业股份有限公司
                                              监 事   会
                                        二○一二年八月二十一日