盈康生命科技股份有限公司第六届董事会第三次（临时）会议决议公告
一、董事会会议召开情况
盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月6日以电话、邮件等方式向全体董事发出召开公司第六届董事会第三次（临时）会议的通知。会议于2023年11月9日在山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦19楼董事会议室以现场及通讯的方式召开。会议应出席董事7人，实出席董事7人，董事谭丽霞、彭文以现场方式出席会议并投票表决，董事沈旭东、潘绵顺、独立董事杜媛、独立董事姜峰、独立董事陈晓满以通讯方式出席会议并投票表决。本次会议由董事长谭丽霞女士主持，公司的监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于收购优尼麦迪克器械（深圳）有限公司70%股权的议案》
董事会同意公司下属全资子公司盈康一生（深圳）医疗器械有限公司（以下简称“盈康一生”）与张文国、周家杰、尹丽、李东成、谢萍萍5名交易对象及交易标的公司深圳优尼麦迪克控股有限公司（以下简称“优尼控股”）签署《关于深圳优尼麦迪克控股有限公司之股权转让协议》，盈康一生以支付现金收购交易对手方合计持有的优尼控股70%股权的方式，间接收购优尼控股直接持有的优尼麦迪克器械（深圳）有限公司（以下简称“优尼器械”）68.88%股权；同意盈康一生与刘国平及交易标的公司优尼器械签署《关于优尼麦迪克器械（深圳）有限公司之股权转
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
让协议》，盈康一生以支付现金方式直接收购刘国平持有的优尼器械1.12%股权。本次收购资金来源为自有资金和自筹资金。本次交易完成后，公司将直接持有优尼控股70%股权，间接持有优尼器械70%股权，优尼控股、优尼器械将成为公司下属控股子公司，纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购优尼麦迪克器械（深圳）有限公司70%股权的公告》。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第六届董事会第三次（临时）会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第三次（临时）会议相关事项的独立意见；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
盈康生命科技股份有限公司董事会
二○二三年十一月九日