芯海科技（深圳）股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2023年11月7日下午18:00以现场及通讯表决的方式召开，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由董事长卢国建先生召集并主持，会议应到董事8名，实到董事8名，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及《芯海科技（深圳）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。
会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于豁免本次董事会会议提前通知的议案》
同意豁免董事会未提前3天通知全体董事，并认可本次董事会会议的召集、召开和表决程序合法有效。
回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划之激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司2023年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2023年限制性股票激励计划的授予条件已经成就，同意确定以2023年11月7日为首次授予日，并同意向177名激励对象以16.60元/股的授予价格授予600万股限制性股票。
回避表决情况：本议案涉及关联事项，关联董事卢国建、万巍、谭兰兰、齐凡、柯春磊须回避表决。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案所述内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向2023年限制性股票激励计划的激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-070）。
本议案无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
芯海科技（深圳）股份有限公司董事会
2023年11月9日