德龙汇能集团股份有限公司
DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD
证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2023-026
德龙汇能集团股份有限公司第十二届董事会第三十三次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
德龙汇能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第三十三次会议通知于2023年11月7日以邮件等方式发出，并于2023年11月8日下午14：
30在本公司以通讯表决召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议表决程序合法有效。
二、董事会会议审议情况
经会议审议形成如下决议：
1、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；同意提名丁立国先生、张纪星先生、田立新先生、吕涛先生、姚志伟先生、张琦先生6人为公司第十三届董事会非独立董事候选人。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 及同日刊载于证券时报、中国证券报、上海证券报的公司《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-028）。
本议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案尚需提交公司2023第一次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》；同意提名刘志强先生、迟国敬先生、罗楠女士3人为公司第十三届董事会独立董事候选人。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 及同日刊载于证券时报、中国证券报、上海证券报的公司《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-028）。
本议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
独立董事候选人刘志强、迟国敬、罗楠的任职资格尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方能提交公司2023年第一次临时股东大会选举。
3、审议通过了《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》；公司根据最新监管要求并结合公司实际情况，对原《独立董事工作制度》进行了较大幅度修订，修订后的《独立董事工作制度》自本次董事会审议通过之日起实施，原《独立董事工作制度》同时废止；具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》全文。
本议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
4、审议通过了《关于修订公司〈独立董事年报工作制度〉的议案》；公司根据最新监管要求并结合公司实际情况，对原《独立董事年报工作制度》进行了较大幅度修订，修订后的《独立董事年报工作制度》自本次董事会审议通过之日起实施，原《独立董事年报工作制度》同时废止；具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事年报工作制度》全文。
本议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
5、审议通过了《关于修订公司〈审计委员会工作细则〉的议案》；公司根据最新监管要求并结合公司实际情况，对原《审计委员会工作细则》进行了较大幅度修订，修订后的《审计委员会工作细则》自本次董事会审议通过之日起实施，
原《审计委员会工作细则》《审计委员会年报工作规程》同时废止；具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《审计委员会工作细则》全文。
本议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
6、审议通过了《关于修订公司〈提名委员会工作细则〉的议案》；公司根据最新监管要求并结合公司实际情况，对原《提名委员会工作细则》进行了较大幅度修订，修订后的《提名委员会工作细则》自本次董事会审议通过之日起实施，原《提名委员会工作细则》同时废止；具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《提名委员会工作细则》全文。本议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
7、审议通过了《关于修订公司〈战略委员会工作细则〉的议案》；公司根据最新监管要求并结合公司实际情况，对原《战略委员会工作细则》进行了较大幅度修订，修订后的《战略委员会工作细则》自本次董事会审议通过之日起实施，原《战略委员会工作细则》同时废止；具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《战略委员会工作细则》全文。
本议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
8、审议通过了《关于修订公司〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》；公司根据最新监管要求并结合公司实际情况，对原《薪酬与考核委员会工作细则》进行了较大幅度修订，修订后的《薪酬与考核委员会工作细则》自本次董事会审议通过之日起实施，原《薪酬与考核委员会工作细则》同时废止；具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《薪酬与考核委员会工作细则》全文。
本议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
9、审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》；具体内容详
见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及同日刊载于证券时报、中国证券报、上海证券报的公司《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
2023-030）。
本议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、第十二届董事会第三十三次会议决议。
特此公告。
德龙汇能集团股份有限公司董事会
二○二三年十一月九日