第1页
天海融合防务装备技术股份有限公司关于全资子公司设立子公司并完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司上海佳豪船海工程研究设计有限公司（以下简称“佳豪船海”）与二级全资子公司江苏佳美海洋工程装备有限公司（以下简称“佳美海洋”）拟以自有资金在江苏省南通市共同设立佳豪海装设计研究（南通）有限公司（以下简称“海装设计”），注册资本为500万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》和《公司章程》等有关规定，本次交易不构成重大资产重组，亦不构成关联交易，不存在重大法律障碍，无需提交公司董事会、股东大会审议。
二、投资标的基本情况
近日，公司接到佳豪船海、佳美海洋的通知，海装设计已完成工商注册登记，并取得了江苏省通州湾江海联动开发示范区行政审批局下发的《营业执照》。具体内容如下：
名称：佳豪海装设计研究（南通）有限公司
统一社会信用代码：91320692MAD3NXX5X2
类型：有限责任公司
注册资本：人民币500万元整
法定代表人：陈雪峰
成立日期：2023年11月06日
住所：江苏省通州湾江海联动开发示范区科创大厦四楼401至412、430至432室
经营范围：一般项目：海洋工程装备研发；海洋工程装备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
第2页
股权结构：
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 出资金额 （万元） | 出资方式 | 资金来源 |
| 1 | 上海佳豪船海工程研究设计有限公司 | 51% | 255 | 现金 | 自有资金 |
| 2 | 江苏佳美海洋工程装备有限公司 | 49% | 245 | 现金 | 自有资金 |
| 合计 | 100% | 500 | - | - | |
三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次佳豪船海、佳美海洋以自有资金投资设立全资子（孙）公司海装设计，主要是为了寻求合作发展，有利于发挥设计引领的优势，拓展公司在海洋工程装备领域的业务，推动公司船海工程与海洋风电装备结构物等设计业务的发展。
2、公司的全资子（孙）公司海装设计成立后在经营过程中可能存在宏观经济、市场变化、行业政策变化等方面的风险。公司将不断推动海装设计紧跟市场、强化管理，积极防范和应对发展过程中可能面临的风险。
3、全资子（孙）公司海装设计成立后，将纳入公司合并财务报表范围，短期内不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、备查文件
1、《营业执照》。
特此公告。
天海融合防务装备技术股份有限公司
董事会二〇二三年十一月八日