本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
●本次股东大会无否决或修改提案的情况；
●本次股东大会无新提案提交表决。
一、会议的召开情况
宝胜科技创新股份有限公司(以下简称“公司”)2004年年度股东大会于2005年6月3日上午在宝应县公司三楼会议室召开。会议由公司董事会召集,董事长徐伟强先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共7人,代表股份数73,304,351股,占公司股份总数120,000,000股的61.087%。
出席本次股东大会的流通股股东共有4人,代表股份1,304,351股,占公司股份总数的1.087%；非流通股股东3人,代表股份72,000,000股,占公司股份总数的60%。
三、每项提案的表决方式：记名投票表决。
四、提案审议情况
1、2004年董事会工作报告：
同意73,304,351股,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。其中,流通股同意1,304,351股,反对0股,弃权0股；非流通股同意72,000,000股,反对0股,弃权0股。
2、2004年监事会工作报告：
同意73,304,351股,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。其中,流通股同意1,304,351股,反对0股,弃权0股；非流通股同意72,000,000股,反对0股,弃权0股。
3、2004年年度报告及其摘要：
同意73,304,351股,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。其中,流通股同意1,304,351股,反对0股,弃权0股；非流通股同意72,000,000股,反对0股,弃权0股。
4、2004年财务决算报告：
同意73,304,351股,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。其中,流通股同意1,304,351股,反对0股,弃权0股；非流通股同意72,000,000股,反对0股,弃权0股。
5、2005年财务预算报告：
同意73,304,351股,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。其中,流通股同意1,304,351股,反对0股,弃权0股；非流通股同意72,000,000股,反对0股,弃权0股。
6、关于2004年度利润分配的议案：
经南京永华会计师事务所审计,公司2004年度共实现净利润39,522,801.51元,按净利润的10%分别提取法定公积金3,952,280.15元、法定公益金3,952,280.15元,加年初未分配利润61,846,872.26元,本年度可供分配利润为93,465,113.47元。为兼顾公司长远发展和实现股东的投资收益,公司拟以2004年末120,000,000股为基数,每10股派发现金红利2.00元(含税),本次共计分配利润24,000,000元。
同意73,304,351股,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。其中,流通股同意1,304,351股,反对0股,弃权0股；非流通股同意72,000,000股,反对0股,弃权0股。
7、关于续聘南京永华会计师事务所的议案：
公司继续聘任南京永华会计师事务所有限公司为本公司2005年度的财务审计机构,聘期为一年。年度审计费用为30万元,公司承担南京永华会计师事务所有限公司派员到公司审计所发生的差旅费用。
同意73,304,351股,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。其中,流通股同意1,304,351股,反对0股,弃权0股；非流通股同意72,000,000股,反对0股,弃权0股。
8、2005年董事薪酬方案： 单位：元 币种：人民币
董事年度报酬总额 692000.00
金额最高的前三名董事的报酬总额 472000.00
同意73,304,351股,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。其中,流通股同意1,304,351股,反对0股,弃权0股；非流通股同意72,000,000股,反对0股,弃权0股。
9、2005年监事薪酬方案 单位：元 币种：人民币
监事年度报酬总额 340000.00
金额最高的前三名监事的报酬总额 260000.00
同意73,304,351股,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。其中,流通股同意1,304,351股,反对0股,弃权0股；非流通股同意72,000,000股,反对0股,弃权0股。
10、关于公司2005年日常关联交易的议案：
2005年预计本公司与宝胜集团有限公司的日常关联交易总额将达到6,595万元,与宝胜比瑞利电缆有限公司日常关联交易总额将达到13,000万元。
关联股东宝胜集团有限公司在审议本议案时予以回避并放弃对该议案的表决权。
同意5,054,351股,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。其中,流通股同意1,304,351股,反对0股,弃权0股；非流通股同意3,750,000股,反对0股,弃权0股。
11、关于修改《公司章程》的议案：
同意73,304,351股,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。其中,流通股同意1,304,351股,反对0股,弃权0股；非流通股同意72,000,000股,反对0股,弃权0股。
12、关于重新制订《股东大会议事规则》的议案：
同意73,304,351股,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。其中,流通股同意1,304,351股,反对0股,弃权0股；非流通股同意72,000,000股,反对0股,弃权0股。
13、关于重新制订《董事会议事规则》的议案：
同意73,304,351股,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。其中,流通股同意1,304,351股,反对0股,弃权0股；非流通股同意72,000,000股,反对0股,弃权0股。
14、关于重新制订《监事会议事规则》的议案：
同意73,304,351股,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。其中,流通股同意1,304,351股,反对0股,弃权0股；非流通股同意72,000,000股,反对0股,弃权0股。
15、关于重新制订《独立董事制度》的议案：
同意73,304,351股,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。其中,流通股同意1,304,351股,反对0股,弃权0股；非流通股同意72,000,000股,反对0股,弃权0股。
16、关于制订《募集资金管理办法》的议案：
同意73,304,351股,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。其中,流通股同意1,304,351股,反对0股,弃权0股；非流通股同意72,000,000股,反对0股,弃权0股。
17、关于制订《控股股东行为规范》的议案：
同意73,304,351股,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。其中,流通股同意1,304,351股,反对0股,弃权0股；非流通股同意72,000,000股,反对0股,弃权0股。
18、关于重新制订《关联交易决策制度》的议案：
同意73,304,351股,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。其中,流通股同意1,304,351股,反对0股,弃权0股；非流通股同意72,000,000股,反对0股,弃权0股。
19、关于选举吕家国先生为公司董事的议案：
本次股东大会选举吕家国先生为公司第二届董事会董事。
同意73,304,351股,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。其中,流通股同意1,304,351股,反对0股,弃权0股；非流通股同意72,000,000股,反对0股,弃权0股。
20、关于变更募集资金用途的议案：
同意73,304,150股,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的99.9997%,反对0股,弃权201股。其中,流通股同意1,304,150股,反对0股,弃权201股；非流通股同意72,000,000股,反对0股,弃权0股。
21、2004年年度独立董事述职报告：
