证券代码：300671 证券简称：富满电子 公告编号：2023-041
富满微电子集团股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权报告书
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
征集委托投票权的起止时间：自2023年11月20日至2023年11月21日（每日9:30-11:30,13:00-15:00）
征集人对所有表决事项的表决意见：同意
征集人未持有公司股票
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并按照富满微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事李道远先生作为征集人就公司拟于2023年11月24日召开的2023年第一次临时股东大会审议的公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）相关议案向公司全体股东征集委托投票权。
中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
一、征集人申明
本人李道远作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托就2023年第一次临时股东大会中所涉2023年限制性股票激励计划的相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。
征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、
操纵市场等证券欺诈行为。本次征集投票权行动以无偿方式进行，本报告书在主管部门指定的网站上披露，未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意，本报告书的履行不会违反公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。
二、公司基本情况及本次征集事项
（一）基本情况
公司名称：富满微电子集团股份有限公司股票简称：富满微股票代码：300671公司法定代表人：刘景裕公司董事会秘书：罗琼公司联系地址：深圳市南山区侨香路金迪世纪大厦1栋A座11层—12层公司邮政编码：518040公司电话：0755-83492887公司传真：0755-83492817公司网址：www.superchip.cn电子信箱：zqb@superchip.cn
（二）征集事项
| 序号 | 议案名称 |
| 1 | 关于公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 |
| 2 | 关于公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 |
| 3 | 关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
三、本次股东大会基本情况
关于本次股东大会召开的详细情况，详见公司同日在巨潮资讯网发布的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。
四、征集人基本情况
本次征集委托投票权的征集人为公司现任独立董事李道远先生，其基本情况
如下：
李道远,男,1981年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2004年6月-2011年6月,深圳证券交易所;2011年6月-2015年11月,中信证券股份有限公司;2015年12月-至今,北京京运通科技股份有限公司；现任公司独立董事。
（二）征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
（三）征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达到任何协议或安排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
五、征集人对征集事项的投票
征集人作为公司的独立董事，出席了公司于2023年11月6日召开的第三届董事会第二十四次会议，并对《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案均投了同意票，并发表了独立意见。
六、征集方案
征集人依据我国现行法律法规和规范性文件以及《富满微电子集团股份有限公司章程》规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：
（一）征集对象
截止2023年11月17下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。
（二）征集时间
2023年11月20日至2023年11月21日（每日9:30-11:30,13:00-15:00）
（三）征集方式：采用公开方式在巨潮资讯网发布公告进行投票权征集行动。
（四）征集程序和步骤
第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告书附件确定的格式和内容逐项填写《富满微电子集团股份有限公司独立董事公开征集委托投票权授权委托书》（以下简称“授权委托书”）。
第二步：向征集人委托的公司证券部提交股东签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件：
1.委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法人代表证明书原件、授权委托书原件、股东账户卡；法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；
2.委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡；
3.授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。
第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司证券部收到时间为准。
委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
地址：深圳市南山区侨香路金迪世纪大厦1栋A座11层—12层
收件人：胡江蝶
邮编：518040
联系电话：0755-83492856
公司传真：0755-83492817
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集委托投票权授权委托书”。
第四步：由见证律师确认有效表决票。
公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。
（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：
1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
3、股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
（七）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。
（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：
1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
2、股东亲自出席或将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。
征集人：
2023年11月6日
附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书
富满微电子集团股份有限公司独立董事公开征集委托投票权授权委托书本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》、《富满微电子集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件,对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托富满微电子集团股份有限公司独立董事李道远先生作为本人/本公司的代理人出席公司2023年第一次临时股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。
| 提议编码 | 议案名称 | 备注 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||||
| 100 | 总议案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 关于公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 | √ | |||
| 2.00 | 关于公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 | √ | |||
| 3.00 | 关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案 | √ |
(委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准, 同时在两个选择项中打“√”按废票处理，未填写视为弃权)
委托人姓名或名称(签名或盖章):
委托股东身份证号码或营业执照号码:
委托股东持股数:
委托股东证券账户号:
签署日期: 年 月 日
本项授权的有效期限:自签署日至2023年第一次临时股东大会结束。