河南清水源科技股份有限公司第五届监事会第二十一次会议决议的公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议于2023年11月6日下午14时在集团公司研发中心二楼会议室以现场表决方式召开。会议通知及会议材料已于2023年11月1日以邮件、电话方式通知了各位监事。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议由监事会主席马建伟先生召集并主持，会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》和《河南清水源科技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经与会监事审议并书面表决，通过如下决议：
（一）审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计服务的专业能力，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，自公司股东大会审议通过之日起生效，聘期一年。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
监事会同意对《公司章程》进行修订，并同时对《河南清水源科技股份有限公司监事会议事规则》进行相应修改。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
第五届监事会第二十一次会议决议。
特此公告。
河南清水源科技股份有限公司监事会
2023年11月7日