中路股份有限公司十届二十四次董事会（临时会议）决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
（二）通知时间：2023年11月3日以书面方式发出董事会会议通知和材料。
（三）召开时间：2023年11月6日；
方式：通讯方式书面签名表决。
（四）应出席董事：5人，实际出席董事：5人。
（五）主持：陈闪董事长；
列席：监事：颜奕鸣、张彦、陆永健
董事会秘书：袁志坚高级管理人员：孙云芳
二、董事会会议审议情况
《关于变更会计师事务所的议案》：鉴于立信会计事务所（特殊普通合伙）已为本公
司审计服务长达22年，同意变更聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2023年度审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。表决结果：同意：5票 反对：0 票 弃权：0票
详见公司同日披露的《中路股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（编号：
临2023-049）。
三、备查资料
公司十届二十四次董事会（临时会议）决议
特此公告。
中路股份有限公司董事会
2023 年11月8 日