证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-108
特瑞斯能源装备股份有限公司战略委员会工作细则
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月4日召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《特瑞斯能源装备股份有限公司战略委员会工作细则》，本细则无需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月4日召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《特瑞斯能源装备股份有限公司战略委员会工作细则》，本细则无需提交股东大会审议。
特瑞斯能源装备股份有限公司战略委员会工作细则第一章 总则
第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，提高业务发展水平与能力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《特瑞斯能源装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司董事会（以下简称“董事会”）设立战略委员会，并制定本工作细则。
第二条 董事会下设战略委员会，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会委员由3名董事组成。
特瑞斯能源装备股份有限公司
董事会2023年11月7日