深圳莱宝高科技股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳莱宝高科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十四次会议于2023年11月7日以通讯方式召开,会议通知和议案于2023年11月1日以电子邮件方式送达。会议应参加董事12人,实际参会董事12人。会议召开、表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,合法、有效。经审议,形成如下决议:
审议通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》
本次董事会决定于2023年11月24日下午2:30采取现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2023年第二次临时股东大会,审议公司董事会提交的相关议案。
《公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-035)刊载于2023年11月8日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:12票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告
深圳莱宝高科技股份有限公司
董事会2023年11月8日