江苏鹿港科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告

                     江苏鹿港科技股份有限公司
              第二届董事会第十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    江苏鹿港科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会
议通知于2012年8月7日以专人送达和传真的方式发出，会议于2012年8月18日在
公司会议室召开。
    会议应到董事9人，实到董事9人，部分监事和高级管理人员列席了会议，符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定。会议由董事长钱文龙先
生主持，与会董事经过讨论，形成了如下决议：
    一、审议通过了《江苏鹿港科技股份有限公司公司2012 年半年度报告及报
告摘要》的议案。
    （具体内容详见公司当日《江苏鹿港科技股份有限公司 2012 年半年度报告
及报告摘要》；上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
    二、审议通过了《江苏鹿港科技股份有限公司公司募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》的议案；
    （具体内容详见公司当日《江苏鹿港科技股份有限公司公司募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》；上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
    三、审议通过了《江苏鹿港科技股份有限公司为张家港神鹿毛纺织染有限
公司担保》的议案；
    （具体内容详见公司当日《江苏鹿港科技股份有限公司为张家港神鹿毛纺织
染有限公司担保》；上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
   四、审议通过了《江苏鹿港科技股份有限公司为张家港保税区鹿港国际贸易
有限公司担保》的议案；
    （具体内容详见公司当日《江苏鹿港科技股份有限公司为张家港保税区鹿港
国际贸易有限公司担保》；上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
    五、审议通过了关于召开江苏鹿港科技股份有限公司2012年第一次临时股
东大会的通知
    兹定于2012年9月8日上午9:00在公司所在地召开江苏鹿港科技股份有限公
司2012年第一次临时股东大会。
    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
    特此公告。
                                       江苏鹿港科技股份有限公司董事会
                                                  2012年8月18日