江苏鹿港科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告

                      江苏鹿港科技股份有限公司
                    第二届监事会第八次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述和重大遗漏。
    江苏鹿港科技股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第八次会议通知，于
2012 年 8 月 7 日送达全体监事，会议于 2012 年 8 月 18 日在公司所在地会议室召开，
会议由监事会主席高慧忠主持，全体监事出席了会议，会议召开符合国家有关法律、
法规及公司章程的规定。经全体监事一致同意，形成决议如下：
    一、审议通过了《关于审议公司 2012 年度半年度报告全文及正文的议案》
    公 司 2012 年 半 年 度 报 告 全 文 将 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露,同时 2012 年半年度报告正文还将刊登在当日《上
海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    二、审议通过了《公司 2012 年半年度报告全文及正文审核意见》
    公司监事会根据《证券法》第 68 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露编
报规则第 3 号<半年度报告内容与格式特别规定>》（2007 年修订）的有关要求，对
董事会编制的公司 2012 年半年度报告全文及正文进行了严格的审核，并提出了如下
的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
    1、公司 2012 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2012 年半年度报告全文及正文的内容和格式符合中国证监会和上海证
券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2012 年半年度的
经营管理和财务状况等事项；
    3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2012 年半年度报告全文及正文编
制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    三、审议通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；
    （具体内容详见公司当日《江苏鹿港科技股份有限公司公司募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》；上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    特此公告。
                                           江苏鹿港科技股份有限公司监事会
                                              二〇一二年八月十八日