济南圣泉集团股份有限公司关于调整公司第九届董事会审计委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。根据中国证券监督管理委员会颁布并于2023年9月4日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月7日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司第九届董事会审计委员会委员的议案》，董事会同意对第九届审计委员会委员进行调整如下：
公司董事兼总裁唐地源先生不再担任审计委员会委员，由公司董事长唐一林先生担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。除上述调整外，公司第九届董事会其他委员会委员组成不变。变更后的董事会审计委员会成员为：孟军丽女士、黄俊先生、唐一林先生，其中孟军丽女士为召集人。特此公告。
济南圣泉集团股份有限公司
董事会2023年11月8日