大庆华科股份有限公司第九届董事会
2023年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知于2023年11月3日以电子邮件形式发出。
2、会议于2023年11月7日9:30以通讯表决方式召开。
3、会议应参加董事10名，实际参加董事10名。
4、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议通过了《关于新增2023年度日常关联交易预计的议案》。此项议案尚需提交公司股东大会审议。
在审议中，独立董事事先认可并发表了同意的独立意见。公司关联董事王洪涛先生、王威先生、贲涛先生、李崧延先生回避了表决。
详见公司2023年11月8日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《大庆华科股份有限公司关于新增2023年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：6票同意，4票回避，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、公司第九届董事会2023年第二次临时会议决议；
2、公司独立董事对相关事项的事先认可意见和独立意见。
大庆华科股份有限公司董事会2023年11月7日