扬州海昌新材股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会通知于2023年10月27日通过专人递送等《公司章程》规定的形式送达至各位董事。
2、本次董事会于2023年11月7日上午9时以现场表决的方式召开，现场会议会址为公司二楼会议室。
3、本次董事会应出席董事5名，实际出席董事5名，没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。
4、本次董事会由董事长周光荣先生主持，公司董事会秘书列席了本次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》
具体内容请见公司于2023年11月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于调整董事会审计委员会委员的公告》。
审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
(二) 审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》公司独立董事对此发表了独立意见，保荐机构发表了相关核查意见。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
(三) 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《第三届董事会第八次会议决议》；
特此公告。
扬州海昌新材股份有限公司
董事会2023年11月7日