四川久远银海软件股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川久远银海软件股份有限公司第五届监事会第十七次会议通知于2023年10月26日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达全体监事。会议于2023年11月7日以通讯方式召开，会议应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事对本次监事会议案审议表决，形成如下决议：
（一）、逐项审议通过《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》。
1、选举侯春梅女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人；
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案已通过。
2、选举黄丹女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人；
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案已通过。
3、选举廖礼波先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人；
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案已通过。
鉴于公司第五届监事会监事任期即将届满，公司监事会提名侯春梅女士、黄丹女士、廖礼波先生为第六届监事会非职工代表监事候选人，任期为股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在第六届监事会监事就任前，公司第五届监事会监事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事职责。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
《四川久远银海软件股份有限公司监事会换届选举的公告》（公告编号2023-062）详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。特此公告。四川久远银海软件股份有限公司监事会二〇二三年十一月七日