宁波西磁科技发展股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2023年11月6日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2023年11月01日以书面通
知方式发出
5. 会议主持人:王纪明
6. 召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
公告编号:2023-125
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《公司2023年三季度财务审阅报告》
1.议案内容:
根据《公司法》《证券法》等法律法规及规范性文件、《公司章程》的相关规定,公司聘请的审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)以2023年9月30日为基准日对公司的相关财务数据进行了审阅,出具了2023年三季度《审阅报告》(编号:信会师报字[2023]第ZA15437号)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)《宁波西磁科技发展股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》
宁波西磁科技发展股份有限公司
监事会2023年11月6日