宁波西磁科技发展股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2023年11月6日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023年11月01日以书面通知方式发出
5.会议主持人:董事长吴望蕤
6.会议列席人员:全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
公告编号:2023-124会议应出席董事6人,出席和授权出席董事6人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《公司2023年三季度财务审阅报告》
1.议案内容:
根据《公司法》《证券法》等法律法规及规范性文件、《公司章程》的相关规定,公司聘请的审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)以2023年9月30日为基准日对公司的相关财务数据进行了审阅,出具了2023年三季度《审阅报告》(编号:信会师报字[2023]第ZA15437号)。
2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
公司现任独立董事徐荣华、王箴若对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)《宁波西磁科技发展股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
公告编号:2023-124宁波西磁科技发展股份有限公司
董事会
2023年11月6日