贵州永吉印务股份有限公司第五届监事会第二十二次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次会议于2023年11月6日以现场及网络视频会议的方式召开。本次监事会会议通知于2023年10月27日以电话、微信等形式送达。会议由监事会主席弋才伟先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》、《贵州永吉印务股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划预留限制性股票授予价格的议案》
鉴于公司已实施完毕2022年年度权益分派，根据2023年第一次临时股东大会的授权，董事会按照《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定对预留部分限制性股票授予价格做出相应调整，将授予价格由3.81元/股调整为3.56元/股。
监事会认为：公司对本激励计划预留部分限制性股票授予价格的调整符合《管理办法》、公司《激励计划》的有关规定，本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东利益。因此，监事会同意公司对本激励计划预留部分限制性股票授予价格的调整。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整2022年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予价格的公告》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（二）审议通过《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》
监事会认为：董事会确定的预留授予日符合《管理办法》和公司《激励计划》有关授予日的相关规定。公司和激励对象均未发生不得授予或获授限制性股票的情形，公司设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。激励对象符合《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
因此，监事会认为，本激励计划的预留授予日、激励对象均符合《管理办法》和公司《激励计划》等相关规定，激励对象获授限制性股票的条件已经成就，同意以2023年11月6日为预留授予日，以3.56元/股向符合条件的5名激励对象授予
70.00万股限制性股票，剩余尚未授予的预留权益作废处理，未来不再授予。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
特此公告。
贵州永吉印务股份有限公司监事会
2023年11月7日