张家界旅游集团股份有限公司第十一届董事会2023年第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2023年第六次临时会议由董事长张坚持先生提议以通讯表决方式于2023年11月3日召开，会议通知以书面、电子邮件等方式于2023年10月28日发出，本次会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。所议事项表决情况如下：
一、审议通过《关于审议子公司杨家界索道签订<张家界武陵源景区（张家界国家森林公园）“一票制”联营协议>暨关联交易的议案》
本议案涉及关联交易，关联董事张坚持先生、赵辉先生、王章利先生、谷占亚先生、秦粼先生、侯万明先生回避了表决。具体内容见2023年11月6日巨潮资讯网《关于子公司杨家界索道签订《张家界武陵源景区（张家界国家森林公园）“一票制”联营协议》暨关联交易的公告》(公告编号2023-034)。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，回避表决6票，表决通过。
公司独立董事对此事项进行了事前认可，并发表了独立意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东张家界市经济发展投资集团有限公司、张家界市武陵源旅游产业发展有限公司、张家界国家森林公园管理处须回避表决。
二、审议通过《关于董事会提议召开2023年第三次临时股东大会的议案》
董事会同意于2023年11月22日召开2023年第三次临时股东大会，具体内容见2023年11月6日巨潮资讯网《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》(公告编号2023-035)。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
特此公告。
张家界旅游集团股份有限公司董事会
2023年11月6日