证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2023-074
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情形；
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开；
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
4、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023年11月6日下午14：30
（2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年11月6日的交易时间，即 9：15—9：25，9：30—11：30 和 13：
00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月6日9：15-15：00。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、现场会议召开地点：北京市海淀区锦带路88号院1号楼公司一层102会议室
5、会议召集人：公司第六届董事会
6、会议主持人：公司董事长林菁先生
7、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会
议事规则》等相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况：出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共12人，所持股份91,427,365股，占公司有表决权股份总数的15.5384%。
2、现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共5人，所持股份90,678,965股，占公司有表决权股份总数的15.4112%。
3、网络投票情况：参加网络投票的股东及股东代表共7人，所持股份748,400股，占公司有表决权股份总数的0.1272%。
4、中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小投资者共10人，所持股份14,136,763股，占公司有表决权股份总数的2.4026%。
5、公司部分董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场表决及网络投票相结合的方式审议了以下议案，审议表决结果如下：
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意90,772,365股，占出席会议有效表决权股份总数的99.2836%；反对612,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6700%；弃权42,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0464%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意13,481,763股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的95.3667%；反对612,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的4.3334%；弃权42,400股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2999%。
本议案以特别决议（获得有效表决权股份总数的2/3以上）表决通过。
2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意91,383,965股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9525%；反对1,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0011%；弃权42,400股，占
出席会议有效表决权股份总数的0.0464%。其中，中小投资者的表决情况为：同意14,093,363股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6930%；反对1,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0071%；弃权42,400股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2999%。
本议案以特别决议（获得有效表决权股份总数的2/3以上）表决通过。
3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意91,383,965股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9525%；反对1,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0011%；弃权42,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0464%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意14,093,363股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6930%；反对1,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0071%；弃权42,400股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2999%。
本议案以特别决议（获得有效表决权股份总数的2/3以上）表决通过。
4、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
4.1、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意91,383,965股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9525%；反对1,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0011%；弃权42,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0464%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意14,093,363股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6930%；反对1,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0071%；弃权42,400股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2999%。
本议案获得通过。
4.2、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意91,383,965股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9525%；
反对1,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0011%；弃权42,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0464%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意14,093,363股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6930%；反对1,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0071%；弃权42,400股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2999%。
本议案获得通过。
4.3、《关于修订<关联交易制度>的议案》
表决结果：同意91,383,965股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9525%；反对1,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0011%；弃权42,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0464%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意14,093,363股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6930%；反对1,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0071%；弃权42,400股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2999%。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京市中伦律师事务所指派的王源、姚启明律师进行现场见证，并出具了《关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2023年第二次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
董 事 会2023年11月6日