证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2023-148
深圳市富恒新材料股份有限公司独立董事专门会议工作制度
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月6日召开公司第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》，本制度无需股东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月6日召开公司第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》，本制度无需股东大会审议通过。
深圳市富恒新材料股份有限公司
独立董事专门会议工作制度
第一条为进一步完善深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等法律、法规、规范性文件以及《深圳市富恒新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。
第二条独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者可能影响其进行独立客观判断关系的董事。
第三条独立董事应当定期或者不定期召开专门会议（以下简称“独立董事专
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董事会2023年11月6日